1130系列电信诈骗专案告破始末

发布时间：2020-02-12 20:06:14 阅读：次来源：纸盒厂家

11月3日，云南景洪市一名群众被骗走2300多万元;11月16日，北京朝阳区一名群众被骗走1300万元;11月18日、19日，四川成都市5名群众被骗走700多万元;12月，浙江温州市一名群众被骗走1200万元……今年10月以来，电信诈骗犯罪案件在我国强力反弹。据警方统计，短短两个月时间内，大陆21个省份400多名群众被犯罪嫌疑人卷走资金高达1.4亿元。

彻底打击电信诈骗犯罪，已刻不容缓。

背后主谋浮出水面

一系列电信诈骗案件的发生引起了公安部领导的高度重视，公安部迅速成立“11·30”专案指挥部，集结北京、福建、广东等9省(市、自治区)警力，调用多名专家全程研判、督导;经过对2000多个涉案银行账户、数百个涉案电话的串并侦查，这一系列案件背后的主谋终于浮出水面——这是由台湾人策划并为骨干成员的跨国、跨两岸的电信诈骗集团所为。

公安部刑事侦查局相关负责人介绍说，“11·30”专案中，犯罪窝点主要在菲律宾，犯罪嫌疑人仗着身在境外，气焰非常嚣张，10月份以来，仅一家银行的银行卡日均取款额就高达100余万元。

但这又是一群极其狡猾的犯罪分子，他们拨打诈骗电话的窝点在菲律宾，网上转拨赃款地在台湾、菲律宾、泰国，提取赃款地在台湾、菲律宾、香港、澳门及大陆的福建、广东、江苏等地;主谋在境外远程遥控，赃款可能从地下钱庄流入了各种渠道。

如此情况，给侦查和抓捕工作造成了极大的困难。为扭转这一僵局，公安机关迅速转变侦查理念，打破地区和警种界限，北起黑龙江、南至广东，公安机关跨区域密切协作、互通情报;各涉案地公安机关刑侦、网侦、技侦同步行动，时刻监控犯罪嫌疑人落脚点、藏身处，做好扩线侦查，布下“三侦合一”的严密网络。

于是，有了这样一幕：广东公安机关的指挥室里出现了北京民警的身影，福建的案情分析会上听到了台湾警员的声音……

警方迅速赶赴菲律宾

侦查工作以惊人的速度推进：北京、福建、广东等地公安机关在公安部专案指挥部的协调下，查清了80余名在大陆提取赃款的犯罪嫌疑人及向菲律宾拨打诈骗电话窝点提供银行卡号、提供涉案电话的犯罪嫌疑人。台湾警方根据大陆公安机关提供的线索，在岛内查找到多个转取赃款的地下钱庄，发现数十名犯罪嫌疑人。

与此同时，一支大陆警方工作组迅速赶赴菲律宾，成为公安部此次专案行动的境外急先锋。并准备在菲律宾警方的配合下，实施抓捕。

“这是在‘10·1·1’、‘8·10’专案建立的两岸联手打击刑事犯罪模式的基础上，开创的跨境远程打击电信诈骗犯罪的新模式。”公安部刑侦局相关负责人评价此次中菲警方合作时说，“11·30”专案能否成功，很大程度上取决于菲律宾的行动能否成功，诈骗的主犯以及幕后的头目能否缉捕到位。

在陌生的环境里，我国警方迎难而上，赴菲工作组第一时间查找到了在菲的10多个拨打诈骗电话的窝点，以及60余名犯罪嫌疑人。

猛烈的打击行动，一触即发。

多地警方齐收网

12月27日，随着专案指挥部一声令下，一场酝酿已久的收网行动迅速展开……

在菲律宾和台湾，分别有10个和2个电话诈骗窝点被铲除。

在广东东莞，为诈骗团伙提供涉案银行账户、转账、指挥大陆取款团伙的犯罪嫌疑人樊立智落网;在福建厦门，为菲律宾拨打诈骗电话窝点提供通讯线路的犯罪嫌疑人肖春生落网;在陕西，为诈骗团伙取款的陈崇国等5名取款犯罪嫌疑人落网;在河北邯郸、山东青岛和甘肃兰州，10余名贩卖银行卡、开卡犯罪嫌疑人落网;在广西南宁，为诈骗团伙转取赃款的韦燕夫妇等14名犯罪嫌疑人悉数落网……

“合作就是资源，合作就是战斗力。面对复杂多变的电信诈骗犯罪团伙及其潜在帮凶，公安机关打了一场现代化条件下的信息‘合成战’;在跨区域、跨境和跨国警务合作中，探索出一条打击犯罪的新道路。”公安部刑侦局相关负责人说：“今后，我们将以此次行动为契机，与境外国外警方建立相关快速反应通道，合力向电信诈骗犯罪宣战，对流窜至境外国外建立窝点诈骗境内百姓的不法分子决不手软，还老百姓一个清静、舒心的生活环境。”